米財務省はイランの取引所BitBankを、制裁対象に関係するBitcoin処理を理由に制裁した。

ニュースの概要

公開台帳の追跡可能性と取引所の本人確認情報を組み合わせ、資金経路を特定する執行が続いている。

確認したいポイント

事業者は制裁リスト、ウォレットスクリーニング、資金源確認、誤検知対応を更新する必要がある。

暗号資産には価格変動、技術、制度上のリスクがある。一次情報を確認し、自身の判断で検討してほしい。

小宮滉

この記事の著者
小宮滉

コインチェック株式会社を経て、現在はGUILD株式会社および一般社団法人Web3人材マネジメント協会の代表理事を務める。

Web3・仮想通貨分野では、「NGG（NinjaGuild_Japan）」というコミュニティの運営や、「IVS Crypto THE DEMODAY」MetaMeトラックでの優勝など、多くの実績を有する。
また、Web3・ブロックチェーン領域の開発を中心に活動しており、LINEおよびKakaoが支援するパブリックブロックチェーン「Kaia」のアンバサダーとしても活躍。LINEヤフー株式会社のグループ会社であるLINE NEXTとエージェンシー契約を締結し、LINE Mini Dappの導入支援を行っている。